Billy Álvarez es vinculado a proceso

Un juez federal vinculó a proceso a Guillermo ‘Billy‘ Álvarez, exdirectivo de la Cooperativa Cruz Azul, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

En audiencia, el juzgador determinó que Álvarez permanecerá en el penal del Altiplano, Estado de México, y declaró un plazo de cuatro meses de investigación complementaria.

Esta medida se determina un día después de que se cumplimentara una segunda orden de aprehensión contra el exdirectivo por presuntamente comprar comprobantes fiscales falsos.

Cabe recordar que ‘Billy‘ Álvarez fue detenido al sur de la Ciudad de México y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social no. 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México, por los delitos de organización delictiva y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El exdirectivo de Cooperativa Cruz Azul se encuentra en prisión preventiva.

El exdirigente de Cruz Azul se encontraba prófugo de la justicia desde el 2020, y contra él pesan órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Los señalamientos obligaron a Billy Álvarez a renunciar a la Cooperativa Cruz Azul el 1 de agosto de 2020, luego de 32 años de dirigirla.

Desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó operaciones irregulares por 422 millones de pesos al interior de la cooperativa, pero fue hasta 2011 que la FGR logró acreditar operaciones ilícitas.

De acuerdo con las indagatorias, de 2011 a 2017 se crearon una estructura y se distribuyeron funciones para ocultar los recursos enviados desde la Cooperativa a Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) bajo la simulación de que eran operaciones comerciales o la prestación de servicios inexistentes

Información: López-Dóriga