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Investiga UIF a ex dueño del Puebla por presunto lavado de dinero

Redacción 2020-12-14 - 08:46:24

La Unidad de Inteligencia Financiera acusó al ex dueño del cuadro camotero de “formar parte de un grupo” que realizó una “elaborada mecánica” para introducir al sistema financiero activos de procedencia ilícita y recursos que ocultaban su origen y destino.

Durante la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que el empresario textil poblano y ex dueño del Club Puebla de la Liga MX, Ricardo Henaine Mezher, está en la mira al igual que el líder del Partido Verde Ecologista de México en la capital del país, Jesús Sesma Suárez, pues ambos son señalados de “formar parte de un grupo” que puso en marcha una “elaborada mecánica” para introducir al sistema financiero activos de procedencia ilícita y recursos que ocultaban su origen y destino.

De acuerdo una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), la UIF señala también al hijo del empresario textilero, Roberto Javier Henaine Buenrostro, como parte de la trama para mover cantidades de dinero que no corresponden con los ingresos que los acusados declararon a la autoridad tributaria y que incluyen transferencias bancarias dentro del país, envíos de dinero a otras naciones y el uso tarjetas de crédito emitidas por American Express por decenas de millones de pesos.

La denuncia señala que Henaine Buenrostro presuntamente realizó entre diciembre de 2013 y febrero de este año 113 operaciones mediante el uso de tarjetas de crédito American Express por un total de 208 millones 356 mil 139.45 pesos. Dos de los beneficiarios de esas transacciones fueron su padre, Ricardo Henaine Mezher, y el dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma.

Por otro lado, la UIF señala que entre junio de 2016 a febrero de 2020 Sesma realizó 49 movimientos con una tarjeta American Express por un consumo total de 27 millones 216 mil 432.23 pesos. En el documento se identifica como beneficiaria de esas operaciones a Guadalupe Paulina Díaz Ordaz Castañón, esposa del dirigente partidista.

De Henaine Mezher señala que de agosto de 2018 a febrero de 2020 operó 125 millones 102 mil 938.42 pesos con su tarjeta American Express.

La denuncia incluye también la realización de movimientos con dinero en efectivo en cantidades que, nuevamente, no corresponden con sus ingresos. Henaine Mezher hizo en 2005 dos depósitos en efectivo por 5 millones 250 mil pesos y 18 retiros, también en efectivo, entre 2010 y 2012 por 17 millones 406 mil 337 pesos en sucursales de American Express y BBVA de Puebla y Ciudad de México.

Del 28 de enero de 2016 al 7 de febrero de 2017 Sesma Suárez envió al extranjero un millón 117 mil 758 dólares. A Estados Unidos, en 12 operaciones, mandó 885 mil 606 dólares; en una más a Suiza, 200 mil dólares; 25 mil dólares en una operación a Tailandia y también una por 7 mil 152 dólares a Hungría.

La denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda el 5 de junio de este año. Está dirigida al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.


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