Autoridades de gobierno tienen mecanismos para detectar lavado de dinero

Las autoridades poblanas, tienen los mecanismos para detecta el dinero de esas empresas, algo que se sabe gracias a los notarios del Estado de Puebla, que si informa que esa inmobilaria esta comprando terrenos se puede conocer su origen, aseguró el especialista Alejandro Ponce Rivera y Chávez, quien agregó que las penas por esos delitos pueden aumentar mucho.

Reveló que esos delitos en Puebla, que fueron revelados hace unas semana por la revista Proceso, se persigue por denuncia y pueden realizar las investigaciones desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Publicó -SHCP-, para realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

Reveló que las penas por el lavado de dinero, van de prision de uno a cinco años, una multa económica, de mil a 5 mil días de multa, además del decomiso de los bienes si el dinero no es declarado fiscalmente en su totalidad.

Los actos de lavado puede ser en esas operaciones que los involucrados utilizan dinero que no son declarados fiscalmente, pero si no declaran, su procedencia es ilícita, sin embargo, dijo que esa actividad todavía no es muy frecuente, tiene que ver con la entrada del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

El lavado de dinero, es algo que siempre ha ocurrido pero no se le da a la importancia de ahora, sin embargo, dijo que las inmobiliarias no lava dinero, más bien, son utilizadas para el lavado de dinero, pero por ese hecho, también ameritan multas desde 700 mil pesos hasta 4 millones a las inmobiliarias si no cumplen

Alejandro Ponce Rivera y Chávez, aseveró que el tema de lavado de dinero, es un problema que no es de la actualidad, sino que viene de muchos años atrás, sin embargo, no le habían dado la importancia debida, que sale ahora, que el fenómeno se encuentra en crecimiento y se habla de complicidad con el Estado.